董事會決議15篇[精華]
董事會決議1
________有限公司第_______屆第_______次股東會決議
時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________
議程:經股東會一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據規定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認報告):根據規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事會決議2
鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。本次會議根據公司章程規定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定。經董事會一致通過并決議如下：
一、出于公司快速發展的'需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協議約定的條件下以約定的價格認購___________公司持有___________公司______%的股權。
二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權的轉讓價格，但不包括正常應該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣____萬元）和福利。
三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_____________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會決議3
時間：
地點：
參會股東人員：
議程：經股東會一致同意，構成決議如下： 1、變更名稱：同意企業名稱變更名稱為有限公司。 2、變更住所：______________ 3、變更經營范圍：______________
4、變更法定代表人：______________ 5、變更董事：______________
6、變更監事：______________
7、轉讓出資：同意股東在企業名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。 8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少 10、變更經營期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、財產轉移：同意股東在企業名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。 13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。
14、公司注銷：依據《公司法》規定，經公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。清算組成員須是股東會成員
15、注銷確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、修改章程：同意修改企業名稱章程。
決議人：
日期：
董事會決議4
__________公司
第____屆董事會第_____會議決議
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知
于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室
召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人
民共和國公司法>和<__________公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事
長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過<關于______管理制度的'議案>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
二、審議通過<______制度>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
三、審議通過<______制度>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
與會董事簽字：
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
董事會決議5
________公司全體董事會成員于________年________月________日在________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
經與會董事協商，表決全都通過以下協議：
風險提示：董事會做出決議，必需經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的`半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為________公司(債務人)向________公司(債權人)供應________(保證/抵押/質押)擔保。金額為________萬元。
二、供應(抵押/質押)________擔保的，擔保物為：________。 本公司承諾，擔保物為本公司依法全部或有處分權的財產。
三、擔保的范圍為________公司(債務人)向________公司(債權人)借的債務(包括利息)________萬元。
風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違反國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事會成員(簽字)：________、________、________
________年________月________日
董事會決議6
會議時間：x年x月x日
會議地點：
現任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于20xx年x月x日在xxxx召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立xxxxx有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為x萬元，本公司占其中x%股權，以x形式出資。
三、有限公司（新）經營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：
董事：
（蓋公章）
年月日
董事會決議7
時間：________年________月________日。
地點：________。
會議性質：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。
本次董事會會議由________召集和主持。
經全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經理。
三、以上_____為________年，自公司登記機關核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時間：________年________月________日
董事會決議8
根據《公司法》及公司《章程》的有關規定， 貿易 有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經討論，一致通過如下事項：
一、公司經營范圍由國內貿易、物資供銷、貨物進出口 業務、技術進出口業務變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及制品、橡膠及制品、機電產品(含國產汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產品、化工產品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進出口業務、技術進出口業務。
二、通過公司《章程修正案》 ;
三、 全權委托本公司員工 辦理公司變更登記手續及領取 公司《營業執照》 。
全體股東簽字簽章：xx
貿易有限公司
年 3 月 27 日
董事會決議9
_________公司的董事會成員于________年____月____日在_________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
董事會決議設計業務不得超過公司的'經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_________
公司董事會成員（簽字）：_________、_________
_______年____月____日
董事會決議10
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內容見“x有限公司章程修正案”。
杭州有限股東
法人(含其他組織)股東蓋章：
把章程里關于地址的約定做下修改。
xx年xx月xx日
董事會決議11
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的'規定，會議合法有效。
鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
________________________有限公司(蓋章)
____________年__________月__________日
董事會決議12
_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：______、______、______、______、______。
董事會一致通過并決議如下：
1、選舉______為公司董事長。
2、聘任______為公司經理。
___________________有限公司
董事會成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會決議13
鑒于______________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產為_____元，占原公司_____％。_____公司資產為_____元，占原公司_____％。
二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議14
____________行：
年 月 日，我公司召開股東會， 名股東參加會議，符合本公司章程規定的召開有效股東會議人數。經討論通過如下決議：
1、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資，包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票、商業匯票貼現、保函、開立信用證等融資申請，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。
2、同意以我公司(位于或存放于) ( 財產名稱及權利證書編號)提供抵(質)押擔保，擔保范圍為貸款合同項下的貸款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金和實現債權的費用等。
3、股東會授權公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關合同及文件，所有的'被授權人的簽章對我公司均具有法律約束力，我公司對其行為承擔全部法律責任。
4、上述決議經出席會議的 名股東同意，符合本公司章程規定的法定人數，決議合法有效。
5、本公司對以下股東會成員的簽名的真實性、合法性、有效性負責，并承擔全部法律責任。
股東會成員簽名：
公司公章：
年 月 日
銀行工作人員驗證(簽字)： 年 月 日
董事會決議15
一、時間：_____年_____月_____日
二、出席會議董事：董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.
董事簽章：___________(簽章)
___________年___________月___________日
【董事會決議】相關文章：
董事會決議03-09
董事會決議12-11
董事會決議范本03-15
董事會決議精選(15篇)03-15
董事會決議書03-15
董事會決議范本（優）03-16
[精華]董事會決議書08-20
資產重組董事會決議05-19
[精]董事會決議15篇03-15