[精]董事會決議15篇
董事會決議1
鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。本次會議根據公司章程規定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定。經董事會一致通過并決議如下：
一、出于公司快速發展的需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協議約定的'條件下以約定的價格認購___________公司持有___________公司______%的股權。
二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權的轉讓價格，但不包括正常應該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣____萬元）和福利。
三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_____________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會決議2
（公司名稱） 屆股東/董事會第 次會議決議于 年 月 日在 （地點）召開，公司 （職務）
（姓名）主持會議。會議應到股東/董事 人，實到股東/董事 人。公司監事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會股東/董事經審議通過如下決議：
本公司股東（大）會/董事會同意以本公司合法擁有的. 的應收賬款抵轉讓給 ，并承諾本公司對上述應收賬款到期回購。
參加會議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會/董事會公章（或公司公章）
股東（大）會/董事會人員名單
及簽字樣本
中協供應鏈有限公司：
（公司名稱）股東（大）會/董事會共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會章或公章樣本如下：
董事會決議3
公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司。
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事會成員（簽字）：________、________、
________年____月____日
董事會決議4
時間：________年________月________日。
會議通知：________。
會議召集：________。
參會人數：________。
公司應出席董事________人，實際出席________人。
本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。
會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。
決議內容：________。
經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：
一、公司注冊資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。現決議注冊資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。
二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由原投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于引進投資人增資擴股）。
三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：
股東名稱
出資比例
出資方式
出資時間
已繳出資
待繳出資
四、增資擴股后，公司企業類型由________變更為________（本條適用于因增資擴股導致企業類型變更的`企業）。
五、根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。
全體董事會成員簽字：
董事會決議5
鑒于___________________公司的經營狀況，經營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的._________公司的____％。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議6
_________________有限公司
關于公司________________年度利潤分配方案的決議
股東會決議[________]_____號
時間：_________________
地點：_________________
出席：_________________股東一：__________________有限公司法定代表人：__________________
股東二：__________________有限公司法定代表人：__________________
主持人：__________________董事長)
股東會會議審議了公司關于20_____________年度公司利潤分配方案的議案，經研究，形成以下決議：
同意_______年度可供分配的利潤_______萬元按股比進行分配，期中股東_______________公司分紅金額___________萬元;股東_______________公司分紅金額_____________萬元。
以上決議均經出席股東大會的.股東所持表決權的100%通過。
股東單位：_________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
股東單位：__________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
_____________年________月_______日
董事會決議7
根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程序。經討論，會議通過以下決議：
同意________市________________有限公司出資________萬元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規定，合法有效。
與會董事簽字：
________年________月________日
董事會決議8
鑒于___________公司的'經營不善，嚴重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議9
xxx公司（以下簡稱公司）董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的'有關規定。董事會會議應到xx名，實到董事xx名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
一、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（己方董事）。
四、本決議經全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
xx年x月x日
董事會決議10
____________公司（以下簡稱公司）董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的`股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
董事會決議11
股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會會議。應參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
董事會決議設計業務不得超過公司的.經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
公司：________。
出席會議的董事簽名：
________年____月____日
董事會決議12
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：
1．會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（界次、臨時）。
2．會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式（按公司章程規定）；董事實際到會情況。
董事會會議應由1/2以上的`董事出席方可舉行。
3．會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4．議案表決情況：
董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
5．簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
（代行簽字的，應當附董事的授權委托書。）
董事會決議13
鑒于______________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產為_____元，占原公司_____％。_____公司資產為_____元，占原公司_____％。
二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議14
xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議，全體董事均已到會。
經與會董事協商，表決一致通過以下協議：
風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的.過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為xxx公司（債務人）向xxx公司（債權人）提供xxx（保證／抵押／質押）擔保。金額為xxx萬元；
二、提供（抵押／質押）xxx擔保的，擔保物為：xxx。
本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產；
三、擔保的范圍為xxx公司（債務人）向xxx公司（債權人）借的債務（包括利息）xxx萬元。
風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
xxxx公司
董事會成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議15
為了進一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容，對______公司的公司章程進行相應的`修訂。于________年____月____日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。股東會一致通過修改公司章程的決議如下：
風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
______公司股東會成員（簽字）：______、______、
________年____月____日
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