股東會決議

時間：2024-12-03 15:34:29 林惜好文

股東會決議15篇[通用]

　　股東會決議是股東會就公司事項通過的議案。根據議決事項的不同，可將股東會決議分為普通決議和特別決議。以下是小編給大家整理的股東會決議，歡迎閱讀！

股東會決議15篇[通用]

　　股東會決議 1

　　時間：_________________

　　地點：公司會議室

　　參加人：全體股東

　　決議事項：關于任免法人代表的事項

　　公司第_____次股東會于________年________月________日，在公司會議室召開。本次會議召開的`時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。

　　會議由執行董事__________召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項

　　1、同意原股東__________將持有________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________；

　　2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下。

　　3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

　　以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。

　　全體股東簽字：_________________

　　股東會決議 2

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的'股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監事會成員，另一名監事由職工民主選舉產生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　同意以上條款的股東簽字或蓋章：

　　股東：___________

　　___________年___________月___________日

　　股東會決議 3

　　出席會議股東：_________、_________、_________、_________、_________

　　根據《公司法》及公司章程，廣東____實業股份有限公司于20______年6月20日在東莞本公司會議室召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的`表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過，決議事項如下：

　　1、同意變更公司經營范圍為：_______________（法律、行政法規規定禁止的項目除外；法律、行政法規規定限制的項目須取得許可后方可經營）。

　　2、同意委托_________作為本公司變更登記注冊手續具體經辦人。

　　3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　全體董事簽名：

　　廣東____實業股份有限公司

　　____________年______月______日

　　股東會決議 4

　　會議時間：________年________月________日

　　會議地點：________________

　　會議性質：首次股東會議

　　會議通知方式：本次股東會議已于會議召開________日前通知全體股東

　　股東到會情況________、________共計兩個股東全部到會

　　會議由出資最多的股東________召集并主持，會議決議如下：

　　一、確定了公司名稱為：

　　確定了本公司股東人數由________、________兩人組成;

　　二、決定本公司的`注冊資本為________萬元(實收資本________萬元)。其中:________出資________萬元，占注冊資本的________%;________出資________萬元，占注冊資本的________%;

　　三、公司的經營范圍:向房地產企業投資。

　　四、制定并通過了公司章程;

　　五、公司不設董事會，選舉________為本公司執行董事(法定代表人)，選舉________為本公司監事，聘任________為本公司經理(執行董事兼任)。董事、監事、經理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經審查，以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內向股東發出資證明書

　　八、同意委托同志前往市工商局辦理本公司設立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過。

　　全體股東簽字：________________

　　________年________月________日

　　股東會決議 5

　　_______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬元，相應實收資本由100萬元增加至500萬元。實收資本變更后，公司注冊資本__________萬元，實收資本__________萬元。各股東的出資情況如下：_________________股東__________持有公司__________%的股權(認繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元);股東__________持有公司__________的股權(認繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元);__________投資有限公司持有__________的股權(認繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元)。

　　二、修改公司章程相關條款。

　　股東：_________________(簽字)

　　股東：_________________公司(蓋章)

　　日期：______________年_____月_____日

　　股東會決議 6

　　_____________________共同出資設立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監事。

　　(1)董事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)監事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規有關條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章)_________________自然人股東(簽字)_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　股東會決議 7

　　根據公司章程規定，在公司全體股東的參加下召開了公司股東會第____次會議。經股東會會議討論，一致通過如下決議：

　　一、通過公司股東于_____年_____月_____日簽署的'《_____有限公司章程》。

　　二、免去_______、_______董事職務，根據公司股東_____提名，選舉_____、_____為公司首屆董事會董事，任期3年。

　　三、免去_______、_______董事職務，根據公司股東_____提名，選舉_____、_____為公司首屆董事會董事，任期3年。

　　四、免去_______監事職務，根據公司股東_____提名，選舉_____為公司首屆監事，任期3年。

　　五、免去_______監事職務，根據公司股東_____的提名，選舉_____為公司首屆監事，任期3年。

　　附：董事及監事身份證明復印件

　　公司全體股東印章或簽字：_________

　　___年___月___日

　　股東會決議 8

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的`有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　?、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　?、茏兏拘问降臎Q議；

　?、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。

　　二、根據公司章程有關規定，清算工作結束后，剩余資產_________萬元由股東按照出資比例分配。

　　股東_________分得_________萬元，

　　股東_________分得_________萬元。

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：____

　　____年____月____日

　　股東會決議 9

　　本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經濟特區商事登記條例》《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》有關規定。

　　時間：

　　地點：

　　原股東成員：______、______ 、

　　出席會議股東：______、______ 、共代表_______%表決權，缺席會議股東：

　　新股東成員______：、______ 、______

　　出席會議股東：______、______ 、______共代表______%表決權，缺席會議股東：

　　會議議題：股權轉讓有關事宜經公司股東會議商定，一致通過如下決議：

　　一、公司原股東愿意出讓其持有本公司__________萬元的資本額，即占本公司注冊資本__________萬元的__________%股權出讓給新股東，獲股東會接納。轉讓的具體內容由、雙方當事人簽訂股權轉讓協議執行。

　　二、其他股東、同意放棄優先購買原股東在本公司的股權。

　　三、股權轉讓后，公司新股東會由_______、_______、組成。確認新的股東出資情況如下：

　　股東姓名（或名稱）身份證號碼（或注冊號）出資數額（__________萬元）出資方式出資比例

　　1、_______

　　2、_______

　　3、_______

　　四、股東會決定免去在本公司的執行董事及法定代表人職務，免去經理職務，免去在公司的監事職務。任命為公司執行董事及法定代表人，任命為經理，任命為公司監事；經審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

　　五、免去在本公司的秘書職務，任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定秘書由董事會產生，則刪除本條，企業另外出具董事會決議）

　　六、公司的資產、債權、債務、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉讓前后的'債權債務依《公司法》的規定，均由公司以全部資產承擔。轉讓后，原股東在公司中的權利、義務終止，新股東繼承原股東在公司中相應的權利和義務。

　　七、修改公司章程中的相關條款。

　　全體舊股東簽字（或蓋章）：

　　全體新股東簽字（或蓋章）：

　　___年______月______日（股權轉讓）

　　股東會決議 10

　　根據《中華人民共和國公司法》，_________________公司(簡稱公司)于_____年_____月_____日在公司會議室召開第一次全體股東會會議。本次股東會會議已于召開前15日書面通知了全體股東。出席本次股東會會議的股東、共代表公司100%表決權，本次股東會會議由召集和主持。經代表公司100%表決權的.股東一致表決同意，決議如下：

　　一、同意將公司變更為：_________________公司。

　　二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　三、表決通過修訂后的公司章程修正案。

　　四、委托(身份證號：_________________)就股東會決議事項辦理公司名稱變更登記事務。

　　以下為股東簽名處，無正文。

　　股東簽名：_________________

　　_____年_____月_____日

　　股東會決議 11

　　編號：__________

　　公司于 _______年_______月_______日在召開了股東會會議。會議由召集和主持,記錄。會議應到股東人，實到股東人，代表公司股東%的表決權。本次會議已于 _______年_______月_______日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　本次會議審議通過以下事項：

　　1.增加出資

　　同意公司注冊資本、實收資本由__________萬元變更為_______萬元，增加部分__________萬元由股東、出資。

　　2.增資后股權結構

　　同意新股東向公司投資人民幣_______萬元，取得增資完成后公司％的股權；同意新股東向公司投資人民幣_______萬元，取得增資完成后公司％的.股權。

　　增資完成后，各方在公司的持股比例如下：

　　__________，出資額為__________萬元，持增資完成后公司__________%的股權；

　　3.公司其他股東放棄本次增資的優先認購權。

　　4.董事會（備選）

　　決定同意設立公司董事會，成員為__________、__________、__________，其中__________為董事長。

　　5.變更章程

　　以下無正文

　　原股東：[簽名或蓋章]

　　新增股東：[簽名或蓋章]

　　_______年_______月_______日

　　股東會決議 12

　　會議主持人:

　　出席會議股東：______、______。

　　根據《公司法》及公司章程，有限公司于_______年_______月_______日以(書面等)形式通知了公司全體股東在_______年_______月_______日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東__________%的表決權;未出席本次會議的'股東共人，代表公司股東__________%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的__________%通過,棄權或反對的占股東表決權的_______%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：_______，____為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　_______年_______月_______日

　　股東會決議 13

　　根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議：

　　1、同意公司名稱變更為：__________________

　　2、同業公司住所變更為：__________________

　　3、同意公司經營范圍變更為：__________________

　　4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；

　　5、同意增加公司注冊資本____________（大寫）_______元，由____________（大寫）_______元增加到____________（大寫）_______元，其中：

　　原股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_________元（填寫方式）____________出資；

　　新股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_______元（填寫方式）____________出資；

　　6、同意股東____________（填寫姓名）將其持本公司的'______%的____________（填寫出資方式）出資，共計____________（大寫）_______元，以____________（大寫）_______元轉讓給______（填寫姓名）；

　　7、股東增加（轉讓）出資后，本公司新的出資結構如下：

　　____________（股東姓名）出資____________（大寫）_______元，其出資方式為____________（實物、貨幣、無形資產）占____________%；

　　8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫）_______元，變更為______（大寫）_______元____________（出資方式）方式出資；

　　股東______（姓名）

　　9、同意變更法定代表人、（董事會成員、監事會成員）。會議選舉____________（姓名）為執行董事，免去____________（姓名）執行董事職務；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為監事，免去____________（姓名）監事職務；聘任______（姓名）為經理，免去______（姓名）經理職務；（或會議選舉（姓名）為董事長，免去（姓名）董事長職務；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為認為董事，免去____________（姓名）董事職務；選舉______（姓名）共數字人為監事，免去（姓名）監事職務。

　　全體新老股東簽字并蓋章：

　　____________年____________月____________日

　　股東會決議 14

　　風險提示：

　　召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。_____________有限公司于________年____月____日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　?、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；

　?、垡约肮竞喜ⅰ⒎至?、解散或者清算；

　?、茏兏拘问降臎Q議；

　?、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的`股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元），以_____________萬元的價格轉讓給_____________，所轉讓的占公司_____________％的股權中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規定如期到資。

　　2、股權轉讓后，_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）。同意以上決議的股東簽字：股東：_____________股東：_____________股東：________年____月____日

　　股東會決議 15

　　_________年___月____________日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司_________九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_________、會議由執行董事_________集合主持。經到會股東充分討論、認真研究構成以下決議:

　　一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號

　　二、同意公司經營期限延期至_________年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的'材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事職責。

　　五、同意委托_________辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名:

　　______年______月_________日

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