股東會決議書

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股東會決議書15篇【精】

股東會決議書1

　　_____________________共同出資設立_____________有限公司。

股東會決議書15篇【精】

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監事。

　　(1)董事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)監事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規有

　　關條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　注：請同時提交董事會、監事會成員身份證復印件

　　__________市__________有限公司股東會決議

　　會議時間：_____年_____月_____日

　　會議地點：__________

　　會議性質：臨時股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

　　會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

　　本公司于___年___月___日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止___年___月___日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　__________有限公司

　　______年______月_____日

股東會決議書2

　　出席會議股東：______________、_______________、_______________

　　根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司

　　公司于________年________月________日在________會議室召開股東會，

　　出席本次會議的`股東共________人，代表公司股東100%的表決權，

　　所作出決議經公司股東表決權的100%通過，

　　決議事項如下：

　　1、同意變更公司經營范圍為：__________________

　　2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續具體經辦人。

　　3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　全體董事簽名：_________________

　　________________有限公司

　　________年________月________日

股東會決議書3

　　時間：xx年x月x日

　　地點：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

　　(設立分公司)：同意設立分公司名稱為xxxx。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　xx年x月x日

股東會決議書4

　　_____________有限公司

　　股東會決議(請勿打印：_________________公司注銷備案適用)

　　會議時間：______________年_____月_____日會議地點：__________________

　　出席會議股東：______________、_______________、__________出席本次會議的股東共_____名，代表100%的股份，決議事項經出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的'有關規定，本次會議所議下列事項經公司股東表決通過：

　　一、因為________________(請參照公司法第一百八十一條)，本公司決定解散，清算完畢后注銷本公司。

　　二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔任清算組負責人，清算組將嚴格履行公司法規定的職責，清算組負責通知債權人、辦理公告及清理債權債務并按規定注銷登記申請。

　　三、清算組成立之日起10日內向工商登記機關辦理備案登記。

　　股東簽名(或蓋章)：______________、_______________、__________

　　____________有限公司(蓋章)

　　_____________年_____月_____日

股東會決議書5

_________________有限公司

　　__________年第_____次股東會決議

　　_______________年_____月_____________日，在_______________小區_______________號，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會決議，在會議召開的`10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_______________、會議由執行董事_______________集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：_________________

　　1、公司住所變更為：_________________太原市小店區平陽路341號701號

　　2、同意公司經營期限延期至_______________年__________月_____日。

　　3、同意修改公司章程第一章第二條。

　　4、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名：_________________

　　__________年__________月_______________日

股東會決議書6

　　公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：_________________變更后為__________

　　2、變更住所：_________________變更后為__________

　　3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

　　4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

　　5、變更經營范圍：_________________變更后為__________

　　6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的._______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

　　決議人：_________________

　　日期：_________________

股東會決議書7

________有限公司股東會決議

　　――關于選舉董事/執行董事、監事的決定

　　根據<公司法>及本公司章程的'有關規定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并通過如下決議:

　　1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年;

　　2、選舉____擔任公司的監事。

　　(如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議:)

　　1、決定成立公司董事會，決定______、______、______、……為公司董事，任期____年;

　　2、決定成立監事會，決定______、______、……，為公司監事，任期____年;

　　3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事______……，本公司監事會由______、______、______、……組成(職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監事的，需寫明"由職工代表出任的監事待公司成立后__個月內進行補選，并報登記機關備案"。股東會決議范本。)

　　股東簽名(自然人)蓋章(法人):

　　日期:____年____月____日

股東會決議書8

　　會議股東：xx、xx、xx。

　　列席會議新增股東：xxxx。

　　根據《公司法》及公司章程，xxxx有限公司xx年xx月xx日在召開股東會，出席本次股東會議的股東共xx人，代表公司股東xx%的表決權，所做出決議經公司股東表決權的`xxxx%通過。

　　決議事項如下：

　　1.同意公司經營范圍變更為：

　　2.免去xxxx董事的職務;同意選舉xxxx為董事。

　　3.同意xxxx將占公司注冊資本xxxx%的股權，共xxxx萬元的出資以xxxx萬元轉讓給xxxx。

　　4.同意公司住所遷至xx。

　　5.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　原股東：新增股東：

　　xx年xx月xx日

股東會決議書9

　　會議時間：____年____月____日

　　會議地點：____________________

　　出席會議股東：____________________

　　公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司____%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下：

　　（聯保體綜合授信適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：________________________）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯保體綜合授信業務，與共同使用其在聯保體綜合授信業務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯保體其他成員及其指定企業在該聯保項下的授信承擔連帶責任保證。聯保體綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的'《聯保體授信合同》為準。

　　（綜合授信下共同受信模式適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：________________________）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。

　　本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關規定作出，該決議真實、合法、有效。

　　股東（簽名）：________________

　　時間：____年____月____日

股東會決議書10

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權人并取得所有債權人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的決議；

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。

　　二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。

　　三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的`出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）。

　　四、對于公司減資前存在的債務，在公司減資后，如公司資產不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產范圍內依法承擔相應法律責任。

　　五、修改公司章程相關條款。

　　六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：_________

　　________年____月____日

股東會決議書11

　　會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　應到股東人，實際到會股東人，代表全體股東100%表決權。

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　(1)①同意公司名稱由變更為 (注：適用于名稱變更);

　　②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

　　③同意公司注冊資本從萬元增加至萬元。此次增加注冊資本為_____萬元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為__________，出資時間為__________;股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為__________;……。本次增加注冊資本后，公司注冊資本變更為_____萬元，股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊資本);

　　④ 同意公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元。此次減少注冊資本為_____萬元，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;……。本次減少注冊資本后，公司注冊資本_____萬元。股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊資本);

　　⑤ 同意股東____________在公司中的.股權計注冊資本_____萬元轉讓給股東____________;股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬元轉讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權轉讓的優先受讓權。轉讓后，公司注冊資本____________萬元，股本結構為：股東____________________注冊資本___________萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為___________，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);

　　⑥同意增加(或:減少)公司經營項目：。變更后，公司經營范圍為：____________(注：適用于經營范圍變更);

　　⑦同意公司營業期限變更為_____年(或：永久存續)(注：適用于營業期限變更);

　　⑧同意公司法定代表人由董事長(或：執行董事)擔任變更為由經理擔任(或：同意公司法定代表人由經理擔任變更為由董事長(或：執行董事)擔任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

　　⑨同意公司類型變更為_________(注：適用于公司類型變更);

　　⑩通報股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。

　　(2)通過新的公司章程(或：通過公司章程修正案)。

　　(3)同意免去______、______、______、……董事職務，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監事職務，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監事(注：適用于設董事會、監事會的公司董事、監事備案)。

　　(或：同意免去________執行董事職務，重新選舉[或：指定、委派] ________為執行董事;免去________監事職務，重新選舉[或：指定、委派]________為監事)(注：適用于不設董事會、監事會的公司執行董事、監事備案)。

　　(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機構______)辦理本公司登記事宜。

　　全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

　　年月日

股東會決議書12

　　時間：_________________年__________月__________日

　　地點：________________

　　議題：________________

　　記錄人：______________

　　根據《公司章程》的規定，應到股東__________人,實到股東__________人，代表股權100%，符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和章程的要求，參加會議的股東一致通過以下決議：

　　1、同意增加公司注冊資本，由__________萬元增至__________萬元;

　　2、同意公司增加部分的'注冊資本__________萬元，由原股東__________以貨幣出資。

　　3、變更后，公司注冊資本為__________萬元人民幣，各股東出資情況如下：_________________以貨幣出資__________萬元，知識產權__________萬元(合計__________萬元)，占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬元，占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬，占注冊資本的__________%;

　　4、通過了修改后的公司章程;

　　5、其他登記事項不變。

　　全體股東簽字：_________________

　　日期：_________________年__________月__________日

股東會決議書13

　時間：XX年XX月XX日

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內容：變更公司住所的決定。

　　經公司股東會決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的.具體經辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

股東會決議書14

______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。

　　本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的'股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理__主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定,全體股東一致同意如下決議：

　　1：本公司清算組出具的清算報告已經公司股東會審議確認。清算報告內容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。

　　2：本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日內由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續。

蓋章及簽署：

　xx年x月x日

股東會決議書15

　　_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質押一事，作出如下決議：

　　一、公司股東會同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質押給_____________有限公司，股權質押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的.《》。

　　二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權質押擔保。股權質押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權質押合同》。

　　三、在上述股東會決議的范圍內，由股東會授權的代表人來代表公司全權辦理，不必另行經股東會確認。

　　四、股東會授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質押事宜，其所簽署的股權質押有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質押合同》的組成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股東簽字：_________________

　　申請人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股權出質人：_________________

　　_______年_______月_______日

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