股東會決議書15篇（優選）
股東會決議書1
________________公司股東會決議
_____________公司（以下簡稱公司）股東于________年________月________日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。
本次股東會會議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的'股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。
會議由公司董事長____________先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議就________變更分支機構經營地址和負責人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
一、分支機構經營地址變更為：________________
二、負責人變更為：________________
蓋章及簽署：________________
股東會決議書2
_____________有限公司股東會決議
會議時間：______________年__________月__________日__________時
會議地點：________________
應出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……
實際出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……
缺席股東：_________________無
會議記錄人員：_________________
根據《公司法》及_____________有限公司章程規定，_____________有限公司董事會已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應出席會議股東關于本次股東會的召開時間、地點、期限及設立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持，實際到會股東持有公司全部表決權的100%通過以下決議事項：
一、同意_____________有限公司設立分公司：______________有限公司__________分公司
二、分公司經營范圍為：_____________
三、分公司經營場所地點：_____________
四、聘用__________為分公司負責人。
股東簽字(蓋章)：_________________
_____________年__________月__________日
股東會決議書3
會議時間：_____________年__________月__________日
會議地點：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)
會議性質：_________________臨時(或定期)會議
參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：_________________協商表決本公司事宜。
會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會會議一致通過并決議如下：
一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資__________%。
二、自公司公告后，公司的債務已清償完畢。若有未盡的債務，由原股東按原出資額承擔法律責任。
三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的`公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
__________年__________月__________日
注意事項：
1、該股東會決議僅適用于有限公司減少注冊資本、實收資本使用;公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
2、有限公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長(或者執行董事)不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。
3、會議通知情況及到會股東情況是指：_________________會議通知時間、方式;到會股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。
4、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會對修改公司章程、減少注冊資本作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
5、公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。
6、凡有下劃線的，應當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。
7、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內容涂改無效，復印件無效。
股東會決議書4
會議時間：_______年_______月_______日
會議地點：_________________
參會人員：_________________
會議議題：關于_________________公司股東未來退股的事宜
會議內容：_________________
____________有限公司(以下簡稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊成立。法定代表人：_________________，注冊資金為人民幣：_________________萬元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創辦，股東_________________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的_____%;股東__________，占股份總額的_____%。
考慮到公司未來發展的不確定性，經股東會議研究，就股東未來退股的`事宜，經全體協商，一致通過如下協議：
一、同意在未來一年內，如以上所述四位股東中任何人因為個人原因申請退股，則其全部在_________公司所占的全部股權轉讓給________。
二、所有股東一致同意，申請退股股東的股權轉讓價格為截止至退股申請日時申請退股人實際繳納的出資額，股權轉讓價不增值不溢價。
三、申請退股股東在簽訂退股協議后，必須積極配合公司及其他股東辦理相應股權變更手續(包括且不限于工商等職能部門)。在公司擔任相應職務的，還需配合公司辦理相應職務變更手續。
四、退股協議簽訂后三個工作日內_________支付50%股權轉讓款，所有變更手續辦理完畢后三個工作日內_________支付剩余____%股權轉讓款。
五、本決議一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。
六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。
股東簽名：_________________
_________公司
_______年_______月_______日
股東會決議書5
時間：______年______月______日
地點：本公司會議室
召集人：xxx(法定代表人)
根據公司法和本公司章程規定，本次股東會議應到全體股東胡永衛、王朝輝、李建國、劉建利共四人，實到股東第一次股東會決議書a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權，符合法定程序，經表決權100%的股東討論通過，做出如下決議：
同意公司增加注冊資本，由原注冊資本150萬元人民幣，增加到250萬元人民幣，增加注冊資本100萬元人民幣。
此次增資中，公司股東第一次股東會決議書A原出資TT萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本xx萬元人民幣，增資后累計出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本xx萬元人民幣，增資后累計出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%;公司股東xx原出資xx萬元人民幣，該次增資中認繳注冊資本YY萬元人民幣，增資后累計出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的'x%;公司股東xxx原出資xx萬元人民幣，該次增資未認繳注冊資本，增資后累計出資額為xx萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%。公司股東第一次股東會決議書A、BBB、CCC認繳的注冊資本須于20xx年X月X日前全部到位。
全體股東簽字、蓋章：
聲明：以上內容均真實、合法、有效，股東愿對此承擔法律責任。
x有限公司
______年______月______日
股東會決議書6
股東會決議主持人:
出席會議股東：xxx
根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的`表決權;未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx
xxx，xxx為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
股東會決議書7
召開股東會會議，應當于會議召開xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的'股東應當在會議記錄上簽名。股東獨資設立有限公司，現決定如下：風險提示：股東表決權
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
①修改公司章程；
②增加或者減少注冊資本的決議；
③以及公司合并、分立、解散或者清算；
④變更公司形式的決議；
⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
一、由本人擔任有限公司的首屆執行董事兼經理，委派擔任有限公司的首屆監事。
二、決定公司法定代表人由執行董事擔任。
三、通過公司章程。
股東（簽字）：________年____月____日
股東會決議書8
時間：_________________年__________月__________日
地點：________________
議題：________________
記錄人：______________
根據《公司章程》的規定，應到股東__________人,實到股東__________人，代表股權100%，符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和章程的要求，參加會議的股東一致通過以下決議：
1、同意增加公司注冊資本，由__________萬元增至__________萬元;
2、同意公司增加部分的注冊資本__________萬元，由原股東__________以貨幣出資。
3、變更后，公司注冊資本為__________萬元人民幣，各股東出資情況如下：_________________以貨幣出資__________萬元，知識產權__________萬元(合計__________萬元)，占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬元，占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬，占注冊資本的'__________%;
4、通過了修改后的公司章程;
5、其他登記事項不變。
全體股東簽字：_________________
日期：_________________年__________月__________日
股東會決議書9
時間：
地點：
參會股東：
因本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開了股東大會，會議通過了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類型的授信業務，則作相應修改)
(二)同意本公司委托 提供擔保，擔保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：
1、本公司用××向 提供抵押(質押)反擔保。
3、同意以本公司×%的股權向 提供質押反擔保。
本公司股東××名，出席會議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的'××%。
本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實、自愿，決議內容真實、合法。若有不實，由本公司承擔一切責任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
股東會決議書10
一、時間：xx年x月x日
二、地點：
三、與會股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。
四、與會股東經審議，表決一致，通過以下決議：
1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金。
2、股東會同意由XX市企業信用擔保投資有限公司提供保證擔保。
3、股東會同意向衡陽市企業信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：
(1)設備抵押(詳見清單)
(2)股東股權質押
(3)賬戶封閉運行
(4)股東個人連帶責任保證
股東簽字(蓋章)：
XXX有限公司(公章)
20xx年3月8日
股東會決議書11
根據本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議，本公司決定增設分公司，特對公司章程作如下修改：
原章程第一章第一條：
依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，由______、______共同出資，設立_______科技有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。
現變更為：
依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，由______、______共同出資，設立______科技有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。
依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的'規定，設立________科技有限公司分公司，由_______擔任法定代表人，并制定分公司章程。
全體股東簽字：
分公司法人代表簽字：
_______年_______月_______日
股東會決議書12
根據《公司法》及公司章程，________縣有限公司于________年________月________日在________________召開________________股東會，本次會議由執行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的`股東共__________人，全體股東出席會議________________，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：
1、同意公司注冊資本變更為________萬元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）________萬元人民幣，其中股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________出資（減資），于________年________月________日前出資；股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________（貨幣、實物或知識產權）出資（減資），于________年________月________日前出資；……（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產權”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括號內容）
2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以________出資；……
3、表決通過________年________月________日修訂的公司章程。
表決通過________年________月________日制定的章程修正案。
股東簽名或蓋章：_________________
（公司蓋章）
________年________月________日
股東會決議書13
一、時間：______年______月______日
二、地點：____________
三、與會股東：____________
股東會會議應到股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。
四、議題：關于本公司申請貸款并提供擔保之事宜
五、決議：與會股東經審議，表決通過以下決議：
1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款_______元，貸款期限為______年，貸款用途。
2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產（或機器設備）（土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號）
作為本公司在中國農業銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。
股東簽章：____________
公司（公章）____________
______年______月______日
股東會決議書14
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，________________有限公司首次股東會會議于________年________月________日星期三在__________區__________鎮__________路________號________幢________層會議室召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應到會股東6人，實際到會股東6人，占總股數100%。會議有出資最多的股東主持，形成決議如下：
1、通過《________有限公司章程》。
2、決議通過，入股________有限公司。
3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權，形成絕對控股。
4、同意設立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。
以上事項表決結果：
同意的，占總股數100%
不同意的`，占總股數 %
棄權的，占總股數 %
股東(簽字、蓋章)
________年________月________日
股東會決議書15
_________________有限公司
__________年第_____次股東會決議
_______________年_____月_____________日，在_______________小區_______________號，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_______________、會議由執行董事_______________集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：_________________
1、公司住所變更為：_________________太原市小店區平陽路341號701號
2、同意公司經營期限延期至_______________年__________月_____日。
3、同意修改公司章程第一章第二條。
4、股東會保證所提交的`材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續。
股東簽名：_________________
__________年__________月_______________日
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