增補董事的議案

時間：2024-04-19 16:47:43 好文

關于增補董事的議案

關于增補董事的議案1

各位股東及股東代表：

關于增補董事的議案

　　鑒于公司董事提出辭職，辭職后公司董事會人數(shù)將低于5人。同時，公司于年實施之發(fā)行股份購買資產(chǎn)已經(jīng)完成增發(fā)股份的登記及資產(chǎn)的過戶，公司主營業(yè)務也相應變更為手機業(yè)務。結合公司實際情況，現(xiàn)擬將董事會人數(shù)增加至8人。根據(jù)永盛科技有限公司等股東的推薦并經(jīng)董事會審查，現(xiàn)提名為公司董事候選人;為獨立董事候選人。該等董事候選人的'簡歷詳見附件，補選及增選董事的任期至本屆董事會任期屆滿。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　本議案采用累積投票制表決。

關于增補董事的議案2

　　根據(jù)公司的實際情況及公司章程的規(guī)定，公司擬對《信息科技股份有限公司章程》進行如下修訂：

　　一、原"第八條董事長為公司法定代表人"。

　　現(xiàn)修改為"第八條總經(jīng)理為公司法定代表人"。

　　二、原"第五條公司住所：xx市xx區(qū)高新技術工業(yè)村管理樓207#。郵政編碼："。

　　現(xiàn)修改為"第五條公司住所：xx市xx區(qū)香山東街一號華僑城東部工業(yè)區(qū)H‐3棟4樓。

　　郵政編碼："

　　三、原"第一百一十一條董事會由5名董事組成，設董事長1人"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十一條董事會由8名董事組成，設董事長1人，副董事長1人"。

　　四、原"第一百一十六條董事會設董事長1人，董事長由董事會以全體董事的'過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十六條董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免"。

　　五、原"第一百一十八條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務"。

　　現(xiàn)修改為"第一百一十八條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務，副董事長不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務"。

　　六、原"第二百二十六條本章程自股東大會審議通過、中國證監(jiān)會及商務部核準公司20xx年重大資產(chǎn)重組且經(jīng)xx市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會批準之日起實施"。

　　現(xiàn)修改為"第二百二十六條本章程自股東大會審議通過并公司主管商務部門批準之日起實施"。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　信息科技股份有限公司

關于增補董事的議案3

　　公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本議案經(jīng)控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于x年4月25日下午在xx省xx市濱江區(qū)華美達酒店三樓會議室召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體情況如下：

　　由于公司董事桂女士不幸病逝，導致公司董事會人數(shù)未達到《公司章程》規(guī)定。根據(jù)有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，提名張女士為董事候選人(簡歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會任期屆滿。

　　公司董事會提名委員會及獨立董事已對張女士的學歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任董事的'任職資格符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會同意將增補張女士為公司董事的議案提交x年度股東大會審議。

關于增補董事的議案4

各位股東：

　　受公司董事會委托，我向各位股東作《關于調(diào)整公司董事會成員的議案》，請審議。

　　依據(jù)中國xx集團有限公司《關于提名董事的函》，中國xx集團有限公司根據(jù)工作需要，提名楊、周兩位同志為我司董事候選人，提請我公司免去原由中國xx集團有限公司提名的所擔任的'我公司董事職務。

　　鑒于劉已不再擔任我公司獨立董事職務，公司董事會提名張為我公司獨立董事候選人。

　　以上董事候選人簡歷附后，現(xiàn)提請股東大會按照《公司章程》規(guī)定的董事會成員任免程序，免去所擔任的本公司董事職務，同時增選楊、周為本公司董事，增選張為本公司獨立董事。新當選的董事任期為第四屆董事會剩余任期。請各位股東審議。

　　200X年X月X日

【增補董事的議案】相關文章：

董事提名議案03-06

董事會議案03-08

董事變更議案03-08