股東會決議書

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股東會決議書[范例15篇]

股東會決議書1

　　出席會議股東：______________、_______________、_______________

股東會決議書[范例15篇]

　　根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司公司于________年________月________日在__________會議室召開股東會，出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的'______%通過，決議事項如下：

　　1、同意變更公司經營范圍為：__________________

　　2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續具體經辦人。

　　3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　全體董事簽名：_________________

　　_______________有限公司

　　________年________月________日

股東會決議書2

　　_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質押一事，作出如下決議：

　　一、公司股東會同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質押給_____________有限公司，股權質押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

　　二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權質押擔保。股權質押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的'《股權質押合同》。

　　三、在上述股東會決議的范圍內，由股東會授權的代表人來代表公司全權辦理，不必另行經股東會確認。

　　四、股東會授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質押事宜，其所簽署的股權質押有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質押合同》的組成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股東簽字：_________________

　　申請人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股權出質人：_________________

　　_______年_______月_______日

股東會決議書3

　　根據本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議，本公司決定增設分公司，特對公司章程作如下修改：

　　原章程第一章第一條：

　　依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，由______、______共同出資，設立_______科技有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

　　現變更為：

　　依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，由______、______共同出資，設立______科技有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

　　依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的'規定，設立________科技有限公司分公司，由_______擔任法定代表人，并制定分公司章程。

　　全體股東簽字：

　　分公司法人代表簽字：

　　_______年_______月_______日

股東會決議書4

　　會議時間：xxx年xx月xx日

　　會議地點：xxxx

　　會議性質：首次股東會議

　　會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

　　股東到會情況：共計兩個股東全部到會

　　會議由出資最多的股東xxx召集并主持，會議決議如下：

　　一、確定了公司名稱為：xxxx

　　一、確定了本公司股東人數由xxx、xxx兩人組成；

　　二、決定本公司的注冊資本為1000萬元（實收資本1000萬元）。其中：出資xxxx萬元，占注冊資本的.xx%；出資xx萬元，占注冊資本的xx%；

　　三、公司的經營范圍：向房地產企業投資。

　　四、制定并通過了公司章程；

　　五、公司不設董事會，選舉為本公司執行董事（法定代表人），選舉為本公司監事，聘任為本公司經理（執行董事兼任）。董事、監事、經理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經審查，以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內向股東發出資證明書

　　八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過。

全體股東簽字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股東會決議書5

　　根據本公司章程規定，公司于__年__月__日召開第__次股東會議，應到股東__人，實到股東__人，代表公司股東__%表決權，符合法定要求。會議由__主持，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：__變更后為__

　　2、變更住所：__變更后為__

　　3、變更法定代表人：__變更后為__

　　4、變更注冊資本：__變更后為__

　　5、變更經營范圍：__變更后為__

　　6、變更股東股權：股東__將其在本公司的__%股權__萬元出資轉讓給__；變更后為股東__出資額__萬；股東__出資額__萬。

　　7、變更營業期限：變更后為至__年__月__日。

　　8、變更執行董事或董事會成員：變更后為__、__、__。

　　9、變更監事或監事會成員：變更后為__、__、__。

　　10、變更經理：變更后為__。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　決議立即生效。并委托(指定)給__；辦理本公司變更登記事宜。

　　自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__

股東會決議書6

　　_____________有限公司股東會決議

　　會議時間：______________年__________月__________日__________時

　　會議地點：________________

　　應出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……

　　實際出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……

　　缺席股東：_________________無

　　會議記錄人員：_________________

　　根據《公司法》及_____________有限公司章程規定，_____________有限公司董事會已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應出席會議股東關于本次股東會的召開時間、地點、期限及設立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持，實際到會股東持有公司全部表決權的100%通過以下決議事項：

　　一、同意_____________有限公司設立分公司：______________有限公司__________分公司

　　二、分公司經營范圍為：_____________

　　三、分公司經營場所地點：_____________

　　四、聘用__________為分公司負責人。

　　股東簽字(蓋章)：_________________

　　_____________年__________月__________日

股東會決議書7

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。

　　二、根據公司章程有關規定，清算工作結束后，剩余資產_________萬元由股東按照出資比例分配。

　　股東_________分得_________萬元，

　　股東_________分得_________萬元。

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：____

　　____年____月____日

股東會決議書8

　　經本公司股東會研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會議并進行表決的有名持有公司的x%有表決權的股權，股東會的召集程序、關于公司對外借款的`審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定;該項決議并不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關規定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　xx年x月x日

股東會決議書9

　　_____________________共同出資設立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監事。

　　(1)董事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)監事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規有

　　關條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　注：請同時提交董事會、監事會成員身份證復印件

　　__________市__________有限公司股東會決議

　　會議時間：_____年_____月_____日

　　會議地點：__________

　　會議性質：臨時股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

　　會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

　　本公司于___年___月___日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止___年___月___日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　__________有限公司

　　______年______月_____日

股東會決議書10

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，________________有限公司首次股東會會議于________年________月________日星期三在__________區__________鎮__________路________號________幢________層會議室召開。本次會議由出資最多的`股東提議召開，出資最多的股東于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應到會股東6人，實際到會股東6人，占總股數100%。會議有出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　1、通過《________有限公司章程》。

　　2、決議通過，入股________有限公司。

　　3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權，形成絕對控股。

　　4、同意設立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　以上事項表決結果：

　　同意的，占總股數100%

　　不同意的，占總股數 %

　　棄權的，占總股數 %

　　股東(簽字、蓋章)

　　________年________月________日

股東會決議書11

　　股東會決議[________]________號

　　時間：________________

　　地點：________________

　　出席：________________

　　股東一：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　股東二：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　主持人：________________（董事長）

　　股東會會議審議了公司關于________年度公司利潤分配方案的`議案，經研究，形成以下決議：

　　同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進行分配，期中股東________公司分紅金額________萬元；股東________公司分紅金額________萬元。

　　以上決議均經出席股東大會的股東所持表決權的100%通過。

　　股東單位：________________公司（蓋章）

　　法人代表（簽字）：________________

　　股東單位：________________公司（蓋章）

　　法人代表（簽字）：________________

　　________年________月________日

股東會決議書12

　　根據《公司法》有關規定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"xxxx有限公司章程"。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　xx年x月x日

股東會決議書13

　　一、時間：xx年x月x日

　　二、地點：

　　三、與會股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、與會股東經審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金。

　　2、股東會同意由XX市企業信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：

　　(1)設備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權質押

　　(3)賬戶封閉運行

　　(4)股東個人連帶責任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　XXX有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股東會決議書14

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內容：變更公司住所的決定。

　　經公司股東會決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的`具體經辦人。

　　合肥市XXXXXXXXXX有限公司

　　年7月9日

股東會決議書15

　時間：XX年XX月XX日

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內容：變更公司住所的`決定。

　　經公司股東會決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

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